Rahanpesun vastainen käytäntö (AML Policy)

Betride Casino (betride.fi), jota operoi PixelForge Solutions SRL ja jolla on Anjouan Gaming Boardin myöntämä lisenssi, on sitoutunut estämään rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muun taloudellisen rikollisuuden kaikissa toiminnoissaan. Tämä AML-käytäntö kuvaa toimenpiteet ja menettelyt, joita sovellamme vuonna 2026 ja sen jälkeen kaikkien pelaajien ja liiketoimien osalta.

1. Käytännön tarkoitus ja soveltamisala

Tämän käytännön tarkoituksena on varmistaa, että Betride Casino noudattaa kansainvälisiä rahanpesun vastaisia (AML) ja terrorismin rahoituksen vastaisia (CFT) standardeja sekä lisenssinmyöntäjän asettamia vaatimuksia. Käytäntöä sovelletaan kaikkiin pelaajiin, työntekijöihin, kumppaneihin ja palveluntarjoajiin.

2. Lainsäädännöllinen perusta

Betride Casino noudattaa toiminnassaan seuraavia periaatteita ja standardeja:

• Anjouan Gaming Boardin lisenssiehdot ja AML-määräykset.
• FATF:n (Financial Action Task Force) suositukset.
• Kansainväliset pakotelistat (esim. YK, EU, OFAC).
• Soveltuva tietosuoja- ja kuluttajansuojalainsäädäntö.

3. Asiakkaan tunteminen (KYC)

Pelaajan rekisteröityessä ja ennen merkittävien rahansiirtojen suorittamista Betride Casino soveltaa Know Your Customer -menettelyä. Pelaajan voidaan edellyttää toimittavan:

• Viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti).
• Osoitetodistus, joka on enintään 3 kuukautta vanha (esim. sähkölasku tai pankin tiloite).
• Maksutapaa koskevat todisteet (esim. korttikuva, e-lompakon tiliote tai kryptolompakon osoite).
• Varojen alkuperää koskevat selvitykset tarpeen vaatiessa.

Hyväksyttyihin maksutapoihin kuuluvat Visa, MasterCard, Skrill, Binance, Ethereum, Tether, Bitcoin ja Litecoin. Nostot suoritetaan Sepa-tilisiirroilla tai kryptovaluutoilla (Ethereum, Tether, Bitcoin, Litecoin).

4. Riskiperusteinen lähestymistapa

Betride Casino arvioi pelaajat ja transaktiot riskiperusteisesti. Korkeamman riskin tapauksissa sovelletaan tehostettua tuntemista (Enhanced Due Diligence, EDD), joka voi sisältää lisädokumenttien pyytämistä, varojen alkuperän tarkempaa selvitystä ja transaktioiden tarkempaa valvontaa.

5. Transaktioiden seuranta

Kaikki talletukset ja nostot kirjataan ja niitä seurataan jatkuvasti epäilyttävien toimintojen havaitsemiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

• Epätavallisen suuret tai toistuvat transaktiot.
• Transaktiot korkean riskin lainkäyttöalueilta.
• Yritykset käyttää useita maksutapoja tai tilejä.
• Talletukset ilman vastaavaa pelitoimintaa ja sitä seuraavat nostoyritykset.

Nostorajat ovat enintään 7 500 EUR viikossa ja 15 000 EUR kuukaudessa. Käsittelyaika on 0–24 tuntia.

6. Epäilyttävien transaktioiden ilmoittaminen

Jos havaitaan rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen viittaavia toimia, Betride Casinon vastuuhenkilöt ilmoittavat asiasta toimivaltaisille viranomaisille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Pelaajille ei välttämättä ilmoiteta ilmoituksen tekemisestä, jos se on lain mukaan kielletty.

7. Tilien jäädytys ja sulkeminen

Betride Casino pidättää oikeuden jäädyttää tai sulkea pelaajan tilin, jos:

• Pelaaja kieltäytyy toimittamasta vaadittuja KYC-asiakirjoja.
• Toimitetut tiedot osoittautuvat vääriksi tai harhaanjohtaviksi.
• Tilillä havaitaan epäilyttävää toimintaa.
• Pelaaja sisältyy pakotelistalle tai on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), johon liittyy korkea riski.

8. Tietojen säilytys

Kaikki pelaajien tunnistustiedot, transaktiotiedot ja AML-asiaan liittyvät asiakirjat säilytetään turvallisesti vähintään viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, tai pidempään, jos sovellettava laki sitä vaatii.

9. Henkilöstön koulutus

Betride Casinon henkilöstö saa säännöllisesti koulutusta AML- ja CFT-asioissa. Koulutus kattaa muun muassa epäilyttävien toimien tunnistamisen, ilmoitusvelvollisuudet sekä uusimmat sääntelyvaatimukset.

10. Vastuullinen pelaaminen ja AML

Tarjoamme pelaajille työkaluja vastuullisen pelaamisen tueksi, kuten talletusrajat, tappiorajat, jäähdyttelyjakson sekä itsesulkemisen. Nämä toimenpiteet täydentävät AML-pyrkimyksiämme estämällä taloudellista hyväksikäyttöä ja varmistamalla turvallisen pelaamisen ympäristön.

11. Yhteistyö viranomaisten kanssa

Betride Casino tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten, sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa AML- ja CFT-tutkimuksissa lain edellyttämällä tavalla.

12. Käytännön päivitykset

Tätä AML-käytäntöä tarkastellaan ja päivitetään säännöllisesti vastaamaan muuttuvia sääntelyvaatimuksia ja toimialan parhaita käytäntöjä. Tämän käytännön voimassa oleva versio on aina saatavilla osoitteessa betride.fi.

13. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä Betride Casinon AML-käytännöstä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme live-chatin kautta 24/7. Asiakaspalvelu on saatavilla englanniksi.

Viimeksi päivitetty: 2026.